Kallelse till stämma 12/6 2025 kl. 11.00
Lioness Medtech kallar till stämma. Aktieägare är välkomna att anmäla sig till info@lionessmedtech.com.
Kallelse Årsstämma i Lioness Medtech AB (publ)
Tid: Torsdag den 12/6 kl 11.00- 12.00
Plats: Lioness Medtech AB, Gustav lll’s Boulevard 1D, 169 72 Solna
Rätt att deltaga: I enlighet med ABL (2005:551) kap 7
Ärenden:
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Godkännande av dagordning
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen, bil. 1
Beslut om
– fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
– dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
– ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna, bil. 2
Val av styrelsen och av revisorer, bil. 2
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, bil. 3
Förslag till beslut om namnändring till LMT Holdings AB (publ)
Andra ärenden som ska tas upp på bolagstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen:
Stämmans avslutande.
Välkomna
Styrelsen i Lioness Medtech AB (publ)
Följande bilagor mailas till registrerade aktieägare med denna kallelse:
Bil 1 Årsredovisningen, inkl. revisionsberättelse
Bil 2 Valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer samt arvode
Bil 3 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
