Kallelse till årsstämma i Lioness Medtech AB (publ) 16/6 2026 kl. 15.00
Aktieägarna i Lioness Medtech AB (publ), org.nr 556801-2156, kallas härmed till årsstämma.
Tid: Tisdagen den 16 juni 2026 kl. 15:00
Plats: Lioness Medtechs Kontor, Gustaf III:s Boulevard 1A, 169 72 Solna, Stockholm
Rätt att Delta och Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 9 juni 2026,
- samt anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 9 juni 2026.
Anmälan sker via e-post till: lotta.nordin@lightions.com
Vid anmälan ska uppges:
- namn/firma
- personnummer eller organisationsnummer
- adress
- telefonnummer
- antal aktier
- eventuella biträden
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 9 juni 2026.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt. Fullmakten bör tillsammans med eventuella behörighetshandlingar skickas till bolaget före årsstämman.
Dagordning
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- Beslut om:
-
- Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
-
- Fastställande av resultaträkning och balansräkning
- Val av styrelse och revisor
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
- Stämmans avslutande
Handlingar
Årsredovisning, revisionsberättelse, valberedningens förslag samt styrelsens förslag till emissionsbemyndigande kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats senast tre veckor före årsstämman.
Stockholm i maj 2026
Styrelsen Lioness Medtech AB (publ)
Bilaga 1
Valberedningens förslag
Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och arvoden för Lioness Medtech AB (publ)
Org.nr 556801-2156
Valberedningen för Lioness Medtech AB (publ), bestående av Bernt Nordin och Lotta Nordin, lämnar följande förslag inför årsstämman 2026.
Förslag till styrelse
Styrelseordförande
- Bertil Carlsén, omval
Styrelseledamöter
- Bernt Nordin, omval
- Charlotta (Lotta) Nordin, omval
- Anders Murman, omval
Förslag till revisor
Valberedningen föreslår omval av: PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Huvudansvarig revisor: Tommy Donath
Förslag till arvoden
Styrelsearvoden
Valberedningen föreslår oförändrade arvoden:
- 10 000 kronor till styrelsens ordförande
- 5 000 kronor till externa styrelseledamöter
Revisorsarvode
Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Stockholm i maj 2026
Valberedningen
Bernt Nordin, Lotta Nordin
Bilaga 2
Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
Styrelsen för Lioness Medtech AB (publ), org.nr 556801-2156 (”Bolaget”), föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner.
Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt på marknadsmässiga villkor som styrelsen bestämmer.
Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska skälet vara att kunna:
- bredda ägarkretsen,
- anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital,
- öka likviditeten i aktien,
- genomföra företagsförvärv,
- eller anskaffa kapital för företagsförvärv.
Vid beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.
Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner med företrädesrätt för aktieägarna ska rymmas inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen.
Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering inte ökar med mer än 20 procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman.
Stockholm i maj 2026
Styrelsen Lioness Medtech AB (publ)
SvD-annons
Annons till Svenska Dagbladet
Kallelse till årsstämma i Lioness Medtech AB (publ), org.nr 556801-2156, den 16 juni 2026 kl. 15:00 har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt hålls tillgänglig på bolagets webbplats: www.lionessmedtech.com
Stockholm maj 2026
Styrelsen Lioness Medtech AB (publ)
